À l’issue de la formation, les participants seront capables:

• D’identifier un client et vérifier son identité avec des documents fiables
• Identifier et mettre en œuvre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’un bénéficiaire effectif
• Savoir identifier le type de relation d’affaire afin de mettre en œuvre les mesures de vigilances adaptées au client,
• Rédiger correctement un KYC.