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    DUE DILIGENCE

    Connaître son client / KYC

    Contexte de la formation

    La vigilance à l’égard de la clientèle constitue la dixième des 40 recommandations du GAFI. Ils constituent les fondamentaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et autres crimes financiers. Des due diligences solides sont le meilleur moyen de prévenir les risques de blanchiment de capitaux.

    Objectifs de la formation

    À l’issue de la formation, les participants seront capables:

    • D’identifier un client et vérifier son identité avec des documents fiables
    • Identifier et mettre en œuvre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’un bénéficiaire effectif
    • Savoir identifier le type de relation d’affaire afin de mettre en œuvre les mesures de vigilances adaptées au client,
    • Rédiger correctement un KYC.

    Public cible

    • Professionnels débutants de la sécurité financière
    • employés du business unit des établissements financiers

    Modalités pédagogiques

    Formation via zoom de 3h : explications + cas pratiques